议案14：合于公司与中核集团签订平居联系往还框架公约（2022-2024年度）的

　　议案15：合于公司与中核财政公司、中核财资公司签订金融供职公约（2022-2024

　　凭据公司2021年度的筹办及董事会劳动环境，拟定了《中国核修2021年董事会劳动陈述》。

　　本议案一经公司第三届董事会第四十次集会审议通过，现提交股东大会，请审议。

　　2021年，正在习新期间中国特征社会主义思念的准确指引下，公司董事会接连贯彻两个“一以贯之”，遵循上市公司拘押央乞降公司章程规章，富裕施展“定政策、作计划、防危机”的用意，勤苦尽责，公司执掌有用运转。

　　整年告竣贸易收入837.2亿元，告竣了岁首确定的筹办准备的对象，同比拉长15%,个中核电工程收入119.64亿元、民用工程收入669.67亿元；归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比拉长12.7%；根本每股收益0.49元/股，同比拉长14.67%。

　　聚焦核电修筑主业，有用促使要点工程修筑。2021年累计告竣强大里程碑节点19个，共6台核电机组告竣FCD、4台机组告竣初次并网。公司扫数贯彻落试验总书记“高质料、高规范修筑和运转好4台机组，打造核安适界限环球标杆”的指示心灵，富裕施展修安一体化兼顾协和上风，修造田湾、徐大堡VVER机组联动修造机造，增强四台VVER机组修筑进程中的疏导交换，兼顾协和消息共享、资源通用、体味反应和优秀技艺利用；以昌江幼堆修筑为依托，培养一体化项目处置才干，有用胀动了项目施工经过；高程度胀动ITER项目修筑，告成告竣主机安置第一阶段做事，国际品牌影响力明显晋升。陈述期内，核电工程修筑板块告竣贸易收入119.64亿元，同比拉长15.03%；新签合同额238亿元，同比拉长5.5%。

　　工业与民用工程生意贯彻高质料生长理念，接连发力。公司踊跃落实“十四五”计议，接连完美国内墟市区域结构、促使生意布局调节和优化，胀动绿色修造、聪敏修造相干症结焦点技艺攻合等一系列步伐，承接中核武汉总部修筑、广州广船一期地块、岑溪市交通工程、中联重科高空功课机器智能创造、中国重燃重型燃气轮机试验才干前提修筑等一批代表性项目。同时，模仿核电修筑管控告成体味，胀动“核民调解”项目处置形式，以安适、质料、进度处置三个方面为抓手，以“核安适处置杰出实行融入民用项目”为切入点，不绝加强现场处置，项目修筑做事有序胀动。陈述期内，工业与民用工程修筑板块告竣贸易收入669.67亿元，同比拉长15.21%；新签合同额1003亿元，同比拉长14.9%。

　　2021年，公司董事会共召开16次集会，审议83项议案，并会集6次股东大会，审议34项议案。政策与投资委员会召开4次集会，审议10项议案；审计与危机委员会召开9次集会，审议24项议案；提名委员会召开3次集会，审议4项议案；薪酬与调查委员会召开4次集会，审议5项议案。

　　2021年，董事会拟订了领导公司另日生长倾向的两份政策文献--《新期间生长计议》《“十四五”归纳生长计议》两份紧要的原则性文献，并促使政策计议有用施行。2021年是“十四五”计议的开局之年，公司上下同心，告竣了计议中确定的各项筹办目标。为了确保“十四五”计议能有坚固落地，董事会央求筹办层明白计议实质，正在公司本部和成员单元两个层级，将厉重对象和要点做事落实到整个年度和整个负担部分/单元。公司还盘绕落实“十四五计议”胀动内部资源整合，告竣了资源聚焦、家当链完美。中核二四重组中核岩土、中核华辰

　　2021年，董事会正在党委前置考虑定见的基本上，从计划事项的合法合规性、与出资人央求的一律性、与公司生长政策的契合性、危机与收益的归纳均衡性启航实行计划。2021年，董事会科学计划，审议2020年决算陈述、年度陈述、总司理、独立董事的履职陈述，扫数总结了上一年度劳动；审议2021年投资准备、融资准备、筹办准备和年度预算，有用把控公司2021年整年的劳动调理，从实践环境来看，各项准备有用落实，未显现大的投融资项目危机，告竣科学计划。2021年，董事会共审议通过83项议案，正在计划进程中内部董事和表部董事均严谨公布审议定见，交换、说论审议事项，独立表决，庄重遵循表决环境造成集会决议，正在民主计划的基本上，审议通过了整个议案，未显现抗议议案、延迟审议议案，未显现抗议票和弃权票。2021年，董事会还审议了四项强大联系往还议案，分散是年度平居联系往还准备、中核集团到场非公然辟行股票并认购6亿元、中核二四让与润城文旅55%股权的议案和放弃中核检修股权优先采办权的议案。审议进程中，公司联系董事均庄重遵循拘押轨造回避表决，非联系董事一律允诺相干议案。董事会做到依法决。