有个打着私募基金旗号、涉嫌组织传销的案件，上周在贵州省凯里市法院开庭审理了。检方指控，涉案组织共发展会员29449人，组织架构共41层，涉案金额23亿余元。
北京东方财星国际资本管理有限公司董事长马某某等人，从2014年到2016年，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目名义，收取入会费、发展会员。其成员拉新人入伙，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，其上线%的返利。
他们曾经宣称，投资私募股权基金的平均回报率15.7倍，就算5个项目4个全亏，只有1个成功也起码赚3倍的钱。他们还称，“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目，前景好，上市后就能获得10至50倍回报……
2017年10月11日，中国证券投资基金业协会发布了第十六批拟失联私募机构名单，涉及北京东方财星国际资本管理有限公司（下简称“东方财星”）、上海国渭资产管理有限公司、天德资产管理有限公司、中投互联（北京）股权投资基金管有限公司、广西世纪红榕创业投资有限公司等5家公司。
而其中，北京东方财星国际资本管理有限公司背后的股东，是贵州黔东南州警方破获的一起特大涉嫌网络传销案的涉案人员。
据贵州都市报报道，2014年2月，马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份，在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，成立北京国宏金桥财星创业投资中心，东方财星国际资本是该基金的管理公司。会上同时任命了该组织的领导层“干部”。
2014年3月，“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名，借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元，交一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，三十手为市级代理，六十手为省级代理。
2015年4月底，马某某对国宏基金进行封盘。次月，他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名，打着众筹的旗号，进行第二阶段的活动。
“国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。
黔东南州公安局查明，从2014年3月至2016年6月案发前，该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次，遍及全国31个省，共6级41层，接收会员资金17亿余元。（此次检方披露的涉案金额是23亿余元，更多。）
因涉嫌组织领导传销活动罪，马某某等人被逮捕。据了解，今年4月14日，贵州凯里市人民检察院以组织、领导传销活动罪对马某某等19人提起公诉，起诉书指控涉案资金达23亿元。
据法制晚报报道，在法庭上，公诉人指控，马某某等人租用国宏大厦作为办公地点，虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”技术、研发“国宏汽车”等名义对外虚假宣传，成立中科泰能公司吸纳资金，启动北京国宏金桥财星创业投资中心以私募股权的名义“融资”，以东方财星作为基金管理人，采用“双区发展、多层次奖金分配”的模式诱导会员，实现“奖金”利益最大化。
起诉书内容还显示，该组织以中科泰能“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目、在全国各地有10余个生产基地、未来市场发展的潜力好、上市后就能获得10至50倍回报为噱头，在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会等进行虚假宣传。
但是，就算到这样一个时间段，马某某还自辩，其经营行为系合法众筹，且均用来生产经营。马某某的辩护律师称，所有的投资实体是真实的，在“高能镍碳超级电容电池”、“新能源汽车”、“冷藏仓储物流”等领域拥有大量专利技术，部分专利是从一位周姓院士的手里受让而来的，有专利文件佐证。
律师还表示，涉案在资金全部投入实体，案发前生产新能源货车3000余辆，没有转移或挥霍，不构成传销犯罪，而是一种众筹行为，是商业模式创新。
此类私募基金的骗局这几年有不少，通过马某某和国宏基金事件，基金君总结了几点，提示警醒我们谨防上当受骗。为什么马某某能够吸引客户投资他们的项目，又是如何扩大范围、使得更多投资者深陷其中？主要有几点：第一，自我包装和夸大宣传，利用私募名义；第二，以实体项目投资为名义；第三，层层返利的发展模式。
东方财星的高管非常善于自我包装。据央视报道，打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业高质量发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里，吸引眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场，为拉拢会员站台助威。
马某某的发言是非常鼓动人心的，“整个全行业资本、投资私募股权基金的平均回报率应该说是比较保守的，那么平均是15.7倍。15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了，那么15.7倍的线倍的钱，大概这么多倍。”比如他们对国宏众筹项目的宣传，称其2018年上市后，会员可以拿到10倍以上的返利。
在形式上，东方财星打着私募、众筹的旗号，吸引投资人，还拿备案登记信息做背书。实际上他们的诸多行为都违反了私募基金的法律和法规，比如合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元、不得以公开方式向不特定对象宣传、投资者累计不能超过200人等。
为了吸引资金，东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目包括：中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。
据了解，东方财星非常善于去鼓吹这些实业项目的美好前景，比如新能源汽车等。其宣传资料称，国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国排名第五，中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。
而事实上这些项目怎么样呢？据央视报道，警方通过一定的调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，出售的收益162万元；因为所以咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。
警方调查还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。
为什么东方财星发展了3万多会员，遍及全国31个省呢？这和层层返利的发展模式分不开，此公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的，最高层级的公司高管在其中获利最多，最终坑害的是大量底层客户。
其成员拉新人入伙后，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，该名会员的上线%的返利(管理津贴)，即240元(2400*10%=240)。此外，该组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照特殊的比例和公式，自动进行计算分配，人工计算几乎不可能。
央视还报道，不仅发展下线才能返利，要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的，积分能够适用于提取现金。但会员如果想提现，不仅不方便，而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。
靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员，总人数超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外，还在金字塔返利结构中设置了11个点位，并约定每十天分红一次，所得津贴共分成8份，马某某占2份，其余6人各占一份。
据警方调查，截止2016年6月14日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。
今年10月11日，中国证券投资基金业协会发布了第十六批拟失联私募机构名单，其中就涉及北京东方财星国际资本管理有限公司，协会表示，是在处理投诉案件中发现该机构失联的。目前该机构已被列入失联私募名单。
从备案登记信息来看，该企业成立于2010年8月12日，备案于2014年4月23日，属于私募股权、创业互助基金管理人。注册资本金1亿块钱，实缴比例为30%。马某某任东方财星法定代表人、总经理，旗下备案私募产品“北京国宏金桥财星创业投资中心”。
协会郑重提醒投资者注意风险：2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2016年6月20日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。
另外，一年多以来，国内各地有百余家“因为所以”咖啡屋倒闭，目前仅余几家还在经营。倒闭的原因是它和东方财星案有关，经营模式被定性为涉嫌传销，所有资金被冻结。
法制晚报报道，在案证据显示，很多投资人都是通过“因为所以”咖啡屋接触到“项目”的。根据警方调查，2015年5月至2016年6月，马某某等人以“国宏众筹”的名义，以数万元的价格销售“因为所以”咖啡屋消费卡，并以每卡赠送中科泰能股权权益积分为赠送条款发展会员。
比如在北京东二环外广渠门地铁站附近那家名叫“因为所以”的咖啡屋已经易主，如今改头换面被一家开发商当展厅使用。
近些年传销骗局可谓无处不在，国家打击力度也是空前，所以要求投资者擦亮双眼，警惕各种打着某正规私募产品的名义进行的传销活动。传销就是传销，所有设置会员分级收费制度的应引起大家足够的警惕，除了上面所说特大型传销案以外，这两天还有一起传销案引起了社会舆论的广泛关注：一则“2亿现金惊现居民楼”的六秒短视频惊爆了朋友圈。
从没见到过这么多钱，这次开眼了。看过该视频的网友都表示。日前，辽宁沈阳警方正式公布了这起案件的细节。
六秒短视频中显示，在一个房间内，壁柜门打开，里面都是成捆的人民币；在房间地上摞着15个大大的纸箱，其中一个被打开，里面也全是成捆的人民币。
据媒体报道，该场景发生在铁岭市银州区都市花园小区11楼内，沈阳警方来铁岭办理一起传销案件时，搜出了这笔钱，金额有两！个！亿！
这些钱是传销头目的哥哥分几年陆续运到此处。警方清点现金时，用坏了三个点钞机，分三次才将这笔钱运走。
日前，沈阳警方发布了这起案件的侦破过程。该案是涉及25个省区市的特大传销案件。
2个月发展下线日，沈阳警方在工作中发现一个实施非法传销活动的违法犯罪线索。经初查，发现该犯罪集团涉及人员众多，仅在今年9、10月份两个月就发展人员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省区市，据初步统计涉案金额达6亿元人民币。
该团伙通过每人缴纳会费3900元取得入会资格，届时每年可获得不低于15万的收益。同时，每名会员发展一新入会人员，就可以获得奖金数百元。此案请还在进一步审理当中。
中国境内的所有合法设立的企业一定要先进行商事登记，并按要求报送相关变更信息。通过国家企业信用信息公示系统就可以查询到一个公司的注册登记（包括注册地、注册资本、法人代表、精英范围等信息）、许可审批、年度报告、行政处罚、抽查结果、经营异常状态等信息。
1、登录该系统，在搜索框输入企业名称、统一社会信用代码、注册号三个条件的任意一个均可。
比如我们输入“龙爱量子产业（深圳）有限公司”的名称，就能够正常的看到该公司的所有信息。同时发现风险提示：该企业被列入经营异常名录，点这里就可以看详情。
1、在该系统上查到该公司仅代表通过商事登记，并不意味着该公司经营内容合法。
2、注册金额由申请者自主填写，并不要求实际缴纳。因此注册金额不代表公司实力。比如龙爱量子、善心汇的注册金额都是数亿元，但实缴金额为0。
3、如果想查询该公司及股东的更多信息，可以下载企查查或者天眼通等APP，生成免费报告。
互联网网站分经营性网站（如淘宝、京东）和非经营性网站两类，我国为维护互联网信息安全，对经营性网站采取许可制度，对非经营性网站（服务器设在我国境内的）实行备案制度，也就是ICP备案。因此，能够最终靠查询ICP备案侧面印证一个网站，特别是传销、诈骗公司常用来包装自己的高大上的网站是不是合乎法律。一般在网站底部都有许可号或者备案号。
3、然后输入网站名称、网站域名、首页网址、备案/许可证号、IP地址等任一条件均可。
很多传销、诈骗公司都声称某某机构的领导对其格外的重视，多次来视察，借以骗取信任。其实，无论是政府部门还是事业单位，其设立都需要通过编办审批，我们大家可以通过两个网站查询。
1、查询国字头机构，包括国务院行政机构及其下设的中央垂直管理机构和派出机构、国务院直属事业单位、国务院部门所属事业单位。
2、查询地方机构。包括经同级编办审核通过后获发“网站标识”的地方行政机构和事业单位。
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统一社会信用代码就是法人和其他社会组织身份识别的代码，和公民个人身份证一样，也是18位，而且具有唯一性。在我国境内依法注册、登记的企业、个体工商户、事业单位、机关、社会组织及其他组织机构均有唯一的社会信用代码。因此，掌握了这个工具，就可以方便查询各类机构、社会组织、公司的情况。
查询办法：登录网址输入统一社会信用代码、组织机构名称、机构注册地址三个条件中的任意一个均可查询。
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专利是政府机关或区域性组织颁发的记载发明创造内容的文件，在我国，专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。国家知识产权局是主管全国专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的专门机构。很多传销诈骗公司都宣传自己掌握多项国家专利，借以树立公司形象，我们大家可以通过国家知识产权局的综合服务平台来检验。
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第二个入口是“其他国家专利检索入口”，点击进入后可以直接进入美国、日本、韩国、欧洲、世界产权组织的专利网站，进行专门检索。
直销是指在固定零售店铺以外的地方(例如个人住所、工作地点或者其他场所)，由独立的营销人员以面对面的方式，通过讲解和示范方式将产品和服务直接介绍给消费者，进行消费品的行销。根据我国《直销管理条例》和商务部、工商总局2005年第72号公告，直销企业销售产品的范围仅包括：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。如果超过了这个范围还说自己是直销，那就基本可以断定有问题。
请特别注意，直销企业并非完全可靠，目前有不少直销企业从业人员用直销资格从事传销活动。商务部专门作出以下提醒：直销企业并非完全可靠，商务部向符合条件的企业颁发《直销经营许可证》，仅说明该企业有资格从事直销经营。直销企业从事违法经营甚至犯罪活动的，有关部门将依法查处、追究刑事责任；情节严重的，商务部将依法吊销该企业的《直销经营许可证》。
按照《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，全国各级人民法院的生效裁判文书均要在中国裁判文书网公开。由于很多传销公司在各地都有分公司，因此我们大家可以通过查询该公司是否被其他法院审理过来辅助判断公司合法性情况。
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提示：以上八种办法，可以用来辅助判断一个公司是不是涉嫌传销和诈骗，但即使一个公司同时通过以上所有工具检验，也并不意味着其经营行为完全合法。所以有一点很重要就是绝对不能相信天上掉馅饼的好事儿发生在你身上，比如一个月就能给你带来不菲的回报，这种口号请千万别信。
