证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-039
安徽金种子酒业股份有限公司
关于调整公司独立董事补贴的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
2022年11月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）举行第六届董事会第十七会议，会议审议经过了《关于调整公司独立董事补贴的方案》。
依据《上市公司独立董事规矩》、《公司章程》等相关规矩，为更好地推进完结公司战略开展方针，有用调集独立董事的作业积极性，进一步发挥独立董事的抉择计划支撑和监督效果，结合同行业上市公司补贴标准、区域经济开展水平以及公司实践状况等要素，公司拟将独立董事补贴标准由7.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），并自公司股东大会审议经过之日起施行。
本次调整独立董事补贴契合公司的实践运营状况，有利于调集公司独立董事的作业积极性，契合公司久远开展的需求。契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议经过，详细内容详见2022年11月4日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站的相关公告。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证和股东账户卡；托付代理人到会会议的，应出示自己身份证、托付人身份证复印件、授权托付书和托付人股东账户卡。
（2）法人股东：法人股东由法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权托付书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东能够用信函、邮件或传真方法处理挂号手续（送达日应不迟于2022年11月16日17:00），在来信或传真上须写明股东名字、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会挂号”字样，在到会会议时应供给挂号文件原件供核对。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年11月21日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-037
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议告诉于2022年10月28日以短信及电子邮件方法宣布，会议于2022年11月3日上下午三时在总部十一楼会议室举行，采纳现场与线上相结合的方法进行表决。
3、本次董事会由董事长贾光亮先生掌管。公司部分监事及高档办理人员列席会议。会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规矩。合法有用。
依据《上市公司独立董事规矩》、《公司章程》等相关规矩，为更好地推进完结公司战略开展方针，有用调集独立董事的作业积极性，进一步发挥独立董事的抉择计划支撑和监督效果，结合同行业上市公司补贴标准、区域经济开展水平以及公司实践状况等要素，公司拟将独立董事补贴标准由7.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），并自公司股东大会审议经过之日起施行。
本次调整独立董事补贴契合公司的实践运营状况，有利于调集公司独立董事的作业积极性，契合公司久远开展的需求。契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。本事项需要提交公司暂时股东大会审议。
鉴于公司第六届董事会任期行将届满，依据《公司法》、《上市公司独立董事规矩》以及《公司章程》、《董事会议事规矩》等相关规矩，公司拟对董事会进行换届推举。
经公司控股股东安徽金种子集团有限公司引荐，经董事会提名委员会检查，提名贾光亮、侯孝海、魏强、何秀侠、杨红文、金彪为公司第七届董事会非独立董事提名人；公司董事会提名吕本富、樊勇、薛军为公司第七届董事会独立董事提名人。
公司董事会提名委员会现已依照《公司法》和《公司章程》的相关规矩对上述被提名人的资历进行了核对，承认上述董事提名人（包含独立董事提名人）具有《公司法》等相关法令法规以及《公司章程》规矩的任职资历和条件。
公司独立董事定见：董事提名人具有担任公司董事的资历和才能，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》和《公司章程》等规矩的不得担任公司董事的景象，也不存在被我国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况，未曾受过我国证监会和证券买卖所的任何处分和惩戒，独立董事提名人具有我国证监会《上市公司独立董事规矩》所要求的任职资历。
上述抉择事项需提交公司暂时股东大会进行审议。其间，有关独立董事提名人的任职资历需经过上海证券买卖所审阅。
详细内容详见上海证券买卖所网站（）宣布的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》。
1、贾光亮先生：1971年12月生，研讨生学历，1992年9月历任阜阳区域经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；2019年3月任阜阳市退役军人业务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长。
2、侯孝海先生：1968年8月生，本科。1991年8月至2001年12月，先下一任职于北京首钢总公司、盖洛普我国咨询有限公司、四川百事可乐饮料有限公司；2002年2月-2007年12月，担任华润雪花啤酒（我国）有限公司商场总监兼商场部、出售开展部总司理；2009年1月-2010年12月，担任华润雪花啤酒四川区域公司副总司理、贵州区域公司总司理；2010年12月-2012年7月，担任华润雪花啤酒(我国)有限公司总司理助理兼营销中心总司理；2012年7月-2016年3月，担任华润雪花啤酒四川区域公司党委书记、总司理；2016年3月-至今，担任华润雪花啤酒（我国）有限公司党委书记、总司理、华润啤酒（控股）有限公司履行董事及首席履行官。
3、魏强先生：1969年7月生，本科。2000年11月至2017年4月，先后担任雪花啤酒（辽宁）有限公司财政总监助理、华润雪花啤酒（我国）有限公司开展部副总司理、财政部副总司理、总司理；2017年7月至2021年3月，历任华润雪花啤酒（我国）有限公司助理总司理、党委委员；2021年3月至今，华润雪花啤酒（我国）有限公司党委委员、财政总监；华润啤酒（控股）有限公司履行董事及首席财政官。
4、何秀侠女士：1973年4月生，专科。1997年6月至2000年11月，曾任安徽圣泉集团营销公司省外部部长；2000年11月至2022年6月在华润雪花啤酒相关单位作业，曾任华润雪花啤酒安徽区域公司营销中心总司理、副总司理兼合肥出售大区总司理, 华润雪花啤酒安徽区域公司总司理助理兼营销中心总司理，华润雪花啤酒安徽区域公司副总司理兼营销中心总司理,华润雪花啤酒晋陕区域公司党委书记、总司理、常务副总司理，华润雪花啤酒河南区域公司总司理。现任公司总司理。
5、杨红文先生：1970年1月生，本科，1992年7月结业于安徽大学生物系，正高档工程师，国家白酒评委，全国劳动模范。1992年7月参与作业，先下一任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司董事、总工程师。
6、金彪先生：1973年12月生，本科，助理管帐师。1996年9月参与作业，1999年11月-2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001年11月-2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副司理、司理，证券业务代表；2005年5月起任公司董事、董事会秘书，期间兼任社会职责部部长、阜阳金种子酒业出售有限公司副总司理。现任公司董事、董事会秘书。
7、吕本富先生：1965年10月生，国家立异与开展战略研讨会副会长、我国科学院大学经管学院教授、博士生导师，数字经济专家。2000年在我国社会科学院研讨生院获博士学位，2006至2012年任我国科学院大学经管学院副院长，2013至今任国家立异与开展战略研讨会副会长（副理事长）。
学术和社会兼职：国务院反垄断委员会专家咨询组成员、工信部经专委委员、我国信息经济学会副会长、信息社会50人论坛成员、我国信息化百人会成员。国内电视节目的财经谈论嘉宾，参与央视《对线期的节目策划和谈论。
首要研讨范畴：数字经济和网络空间战略、立异创业办理、办理才智与策略。掌管国家社科严重项目、重点项目、参与和掌管国家天然基金严重和面上项目5项；在国内外期刊上宣布论文100多篇出书专业图书3部；与知名企业（百度、字节跳动、美团等）有多种合作项目；编撰方针研讨报告并取得重要批示。
8、樊勇先生：1975年5月生，中央财经大学财政税务学院党委书记，教授，博士生导师，我国税务学会理事、学术委员会副秘书长，我国人民大学财政学（含：税收学）博士，清华大学和国家信息中心博士后。
学术研讨范畴首要为财政税收理论与方针、政府及企业税务办理方面,曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济办理》《税务研讨》《财政研讨》《变革》等国内重要学术期刊宣布论文30多篇。研讨成果曾获“我国税务学会优异成果一等奖、全国商务开展研讨成果二等奖等省部级奖项。屡次参与财政部、国家税务总局、北京市政府专家研讨会，承受人民日报、新华社、经济日报、中央电视台等国内重要媒体专题采访。
9、薛军先生：1974年11月生，意大利罗马第二大学法学博士，现任北京大学法学院教授、北京大学电子商务法研讨中心主任，博士生导师。面向法学博士研讨生、法学硕士研讨生、法令硕士生和法学本科生，主讲民法、电子商务法、个人信息保护法、罗马法方面的课程。
学术研讨方面：先后在《我国社会科学》、《法学研讨》、《我国法学》、《中外法学》、《法令科学》、《法商研讨》、《比较法研讨》、《法学》、《法制与社会开展》等国内中心法学期刊杂志以及意大利的法学杂志宣布研讨论文五十多篇，在学界发生重要影响。编撰学术专著一部（《批评民法学的理论建构》，翻译作品8部。科研成果先后取得教育部、司法部优异科研成果奖。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-038
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年11月3日以现场与通讯相结合方法在总部举行。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生掌管，本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议审议并经过如下方案：
鉴于公司第六届监事会行将届满，为保证公司平稳开展和有用抉择计划，依据《公司法》、《证券法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》的规矩，公司监事会拟进行换届推举。
结合控股股东引荐及公司运营办理实践，公司监事会提名陈新华、许艳梅和屠华为公司第七届监事会监事提名人。该方案需提请公司2022年第一次暂时股东大会审议。
公司员工代表大会推举吴永彬、程石为公司员工监事。与经股东大会推举的三名非员工代表监事一起组成第七届监事会（监事提名人及员工监事简历附后）。任期自公司股东大会审议经过之日起三年。
1、陈新华先生：1971年6月生，本科，管帐师，1995年到安徽种子酒总厂作业，历任集团公司中心企业逐个安徽种子酒总厂财政科科长、副厂长、财政部副司理，2006年5月至2020年2月任公司财政总监，2006年5月至今任公司董事。
2、许艳梅女士：1973年2月生，法学硕士。法令办理从业时刻24年，历任雪花啤酒辽宁区域公司法令部总司理，华润雪花啤酒（我国）投资有限公司法令合规部总司理，以及华润雪花啤酒总法令顾问。
3、屠华先生：1976年12月生，管帐硕士。2007年8月至2017年4月，任华润雪花啤酒四川区域公司邛崃、南充工厂财政总监，四川、重庆营销中心财政总监；2017年4月至2022年6月，任华润雪花啤酒（我国）投资有限公司财政部副总监、财政同享服务中心总监；2022年7月-至今，任华润雪花啤酒（我国）投资有限公司审计部总监。
1、吴永彬先生：1973年9月生，大专，经济师，一级人力资源办理师，1996年进入安徽金种子集团有限公司，先下一任档案室主任、办公室副主任，《金种子报》总编、党办室主任；公司证券部副司理、人力资源部司理，临泉县长官镇邢庄村、扶贫作业队队长等职。2019年12月任公司监事。现任集团党委委员、董事、工会主席。
2、程石先生：1987月3月生，大学学士，助理工程师。2009年进入安徽金种子酒业股份有限公司，先下一任价格办主任、综合办副主任、办公室常务副主任等职务；现任金种子集团纪委委员、公司供给部司理。
